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      西安旅游(集團)股份有限公司關于召開2007年度第一次臨時股東大會的通知

        西安旅游(集團)股份有限公司關于召開2007年度第一次臨時股東大會的通知。本公司及董事會全體公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

        公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。

        4、現場會議時間:2007 年4 月26 日(星期四)下午14:30 起

        通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007 年4 月26 日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2007 年4 月25 日下午15:00)至投票結束時間(2007 年4 月26 日下午15:00)間的任意時間。

       ?。?)截止2007年4月20日(星期五)收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。

        上述議案的有關情況,請公司2007年4月11日在《證券時報》和巨潮資訊網()上刊登的《第四屆董事會第十六次會議決議公告》。

        本次臨時股東大會就上述議案做出決議時,須同時符合下列條件才能作出同意本議案的決議:

       ?。?)不計算西安旅游集團有限責任公司、浙江博鴻投資顧問有限公司和西安江洋商貿公司所持表決權,其他股東所持表決權的三分之二以上同意該議案。

        股東通過交易系統進行網絡投票類似于買入股票,通過互聯網投票系統進行投票類似于填寫選擇項,其具體投票流程詳見附件。

        公司股東應嚴肅行使表決權,投票表決時,同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式,不能重復投票。

        法人股東的代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照副本復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證。

        個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

        茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席西安旅游(集團)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

        如果委托人未對上述議案做出具體表決,視同為被委托人可以按自己決定表決。

        本次臨時股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。

        1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007 年4 月26 日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

        2、網絡投票期間,交易系統將掛牌一只投票證券,股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該證券相關信息如下:

        3)在委托價格項下填寫臨時股東大會議案序號,1.00元代表議案1,具體情況如下:

        3)如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡投票結果。

        身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份,以投票人的利益。目前股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

        申請服務密碼的,請登陸網址:或的密碼服務專區注冊,填寫相關信息并設置服務密碼,該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用。

        申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。業務咨詢電線,業務咨詢電子郵件地址亦可參見深圳證券交易所互聯網投票系統()“證書服務”欄目。

        2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址:的互聯網投票系統進行投票。

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